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證券代碼：600592         證券簡稱：龍溪股份       公告編號：2019-012

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

股東大會召開日期：2019年5月23日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

召開會議的基本情況

股東大會類型和屆次

2018年年度股東大會

股東大會召集人：董事會

投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2019年5月23日  14 點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：公司四樓會議室

網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月23日

至2019年5月23日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

涉及公開征集股東投票權(quán)

無

會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司七屆十二次董事會審議通過，詳見公司刊登在2019年4月25日的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

特別決議議案：議案11、12

對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案9、10、12

涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

股東大會投票注意事項(xiàng)

本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

股東對所有議案均表決完畢才能提交。

會議出席對象

股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

公司聘請的律師。

其他人員

會議登記方法

1、登記手續(xù)：法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進(jìn)行登記。

異地股東可以用傳真方式登記。

要求在股東大會發(fā)言的股東，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前一天，向大會會務(wù)組登記。

2、登記時(shí)間：

2019年5月20~22日  上午8:30至11:30，下午14:30至17:00

3、登記地點(diǎn)：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司投資與證券管理部（郵編：363000）

其他事項(xiàng)

1、會期：半天

2、出席會議的股東食宿和交通費(fèi)用自理。

3、聯(lián)系人：鄭國平先生 

電 話：0596-2072091

傳 真：0596-2072136

4、通過傳真進(jìn)行登記的股東，請?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系電話及聯(lián)系人。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

　　董????事????會

2019年4月24日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月23日召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。