福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
八屆一次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司八屆一次董事會(huì)會(huì)議于2021年6月9日在公司藍(lán)田二廠區(qū)綜合樓二樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，獨(dú)立董事周宇先生因公務(wù)繁忙未能出席本次會(huì)議，委托董事陳晉輝先生代為行使表決權(quán)，本次會(huì)議由董事陳晉輝先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：
1、選舉陳晉輝先生為公司第八屆董事會(huì)董事長；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
2、選舉董事會(huì)專門委員會(huì)成員如下：
（1）提名委員會(huì)：選舉周宇先生、陳晉輝先生、沈維濤先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)成員，周宇先生為主任委員；
（2）戰(zhàn)略委員會(huì)：選舉陳晉輝先生、林柳強(qiáng)先生、周宇先生、楊一川先生、陳志雄先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，陳晉輝先生為主任委員；
（3）審計(jì)委員會(huì)：選舉沈維濤先生、林柳強(qiáng)先生、楊一川先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，沈維濤先生為主任委員；
（4）薪酬與考核委員會(huì)：選舉周宇先生、林柳強(qiáng)先生、沈維濤先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員，周宇先生為主任委員；
（5）預(yù)算委員會(huì)：選舉陳晉輝先生、沈維濤先生、林柳強(qiáng)先生、楊一川先生和曾四新先生為公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)成員，陳晉輝先生為主任委員。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
3、根據(jù)董事長陳晉輝先生的提名，聘任陳志雄先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任曾四新先生為公司董事會(huì)秘書，聘任鄭國平先生為公司證券事務(wù)代表；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
4、根據(jù)董事長陳晉輝先生的提名，聘任鄭長虹先生、張逸青先生為公司副總經(jīng)理，聘任曾四新先生為公司總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)總監(jiān)），聘任林振元先生為公司總工程師；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司原獨(dú)立董事盧永華先生任期滿六年，按照規(guī)定不再續(xù)任公司獨(dú)立董事職務(wù)。盧永華先生在任期間勤勉盡責(zé)、忠實(shí)履職，維護(hù)投資者利益，公司董事會(huì)在此表示衷心的感謝！
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2021年6月9日
附件 非董事相關(guān)人員個(gè)人簡歷
張逸青先生，漢族，1967年8月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)工程師。1985年9月至1989年8月，大連理工大學(xué)機(jī)制專業(yè)學(xué)習(xí)；1989年8月至1990年12月，任福建省龍溪軸承廠磨工車間技術(shù)員；1991年1月至1997年12月，任福建省龍溪軸承廠生產(chǎn)部工藝室工程師；1998年1月至1999年9月，任福建省龍溪軸承廠生產(chǎn)部工藝室工程師；1999年9月至2000年12月，任福建龍溪軸承股份有限公司工藝室副主任、生產(chǎn)部部長助理；2001年1月至2003年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司桿端車間副主任；2003年5月至2004年12月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)中心副主任、常務(wù)副主任；2004年12月至2006年12月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)中心常務(wù)副主任兼檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中心主任；2006年12月至2010年6月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)中心常務(wù)副主任兼技術(shù)進(jìn)步辦公室主任；2010年6月至2010年12月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)中心副主任兼技術(shù)進(jìn)步與工藝管理部部長、科協(xié)秘書長；2011年12月至2014年3月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總工藝師（機(jī)加工）兼企業(yè)技術(shù)中心副主任、技術(shù)進(jìn)步與工藝管理部部長；2014年3月至2018年1月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理；2018年1月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。
林振元先生，漢族，1966年3月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級(jí)工程師。1983年7月至1987年7月，福州大學(xué)金屬及熱處理專業(yè)學(xué)習(xí)；1987年7月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠、龍溪軸承股份有限公司熱處理車間技術(shù)員、車間副主任；1998年1月至2006年12月，歷任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司熱處理車間支部書記、主任；2006年12月至2008年10月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)改造辦公室主任兼企業(yè)科協(xié)秘書長；2008年10月至2010年12月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總工藝師、技改企管黨支部書記、技術(shù)改造辦公室主任兼企業(yè)科協(xié)秘書長；2010年12月至2013年1月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總工藝師兼關(guān)節(jié)軸承研究所黨支部書記；2013年1月至2014年6月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總工藝師、漳州金田機(jī)械有限公司黨總支書記、董事長、總經(jīng)理；2014年6月到2016年4月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總工藝師、工藝與設(shè)備研究所所黨支部書記；2016年4月至2018年6月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總工藝師；2018年7月至2020年7月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理助理；2020年7月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總工程師。
鄭國平先生，漢族，1965年10月出生，工商管理碩士，工程師。現(xiàn)任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司投資與證券管理部部長、證券事務(wù)代表；2002年8月至2008年5月，歷任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司質(zhì)管部技術(shù)員、環(huán)保室主任、企管部副部長；2008年5月至2020年12月任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司投資證券部副部長兼證券事務(wù)代表；2014年6月至2016年4月任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司投資證券部副部長、證券事務(wù)代表兼法務(wù)室主任；2016年4月至2018年6月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司證券管理部部長兼證券事務(wù)代表；2018年7月至2020年12月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司綜合部部長兼證券事務(wù)代表；2021年1月至今任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司投資與證券管理部部長兼證券事務(wù)代表。
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